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特别报道:作为制裁措施,伊朗高管购买了非洲护照

特别报道:作为制裁措施,伊朗高管购买了非洲护照

作者:娄颃悫  时间:2017-12-12 20:20:01  人气:

伦敦/内罗毕(路透社) - 今年1月,科摩罗群岛悄然取消了近年来外国人购买的一批护照非洲东海岸的一个小国家没有公布其原因的细节,只说这些文件是发布不当但路透社审查的护照接收人机密清单表明此举比政府允许的更多意味着路透社发现,1月份取消科摩罗护照的155人中有100多人是伊朗人他们包括公司的高级管理人员在航运,石油和天然气以及外币和贵金属方面工作 - 所有被伊朗国际制裁所瞄准的部门一些人购买了一份以上的科摩罗护照外交官和科摩罗和西方的安全人员担心一些伊朗人被收购保护他们利益的护照作为制裁限制了伊朗开展国际业务的能力而没有受到制裁的人或公司面临制裁,对伊朗的限制仍然可以使第二本护照有用科摩罗护照在中东和部分地区提供免签证旅行,伊朗人可以利用这些护照在外国银行开立账户并在国外注册公司伊朗政府没有正式允许该国公民持有第二本护照但是,一位熟悉购买外国护照的伊朗消息人士表示,伊朗情报部已经为一些高级商业人士开出绿灯,以便他们购买这些护照以促进旅行和商业交易伊朗政府及其在伦敦的大使馆没有回应发表评论的请求侯赛德Msaidie,一名前科摩罗内政部长,当时签发了一些护照,他说他怀疑一些伊朗人“试图利用科摩罗来制裁制裁” “他说,在向外国人发放护照之前,他已经推动进一步检查,但确实没有精心制作美国财政部拒绝发表评论,表示不讨论当前的调查美国国会研究服务中东问题专家肯尼思卡茨曼表示,科摩罗是伊朗试图进行贸易和外交的众多非洲国家之一他说:“拥有科摩罗护照可以让他们做事而不会被标记为伊朗人”,他告诉路透社根据详细情况,2008年至2017年期间,1000多名出生地被列入伊朗的人购买了科摩罗护照路透社审查的科摩罗护照数据库大多数是在2011年至2013年之间购买的,当时国际制裁收紧,尤其是伊朗的石油和银行业购买科摩罗护照的其他外国人包括叙利亚人,阿富汗人,伊拉克人,中国人和少数几个在2015年达成旨在阻止伊朗发展核武器的协议后,西方国家对伊朗的制裁得到缓解ns 5月,美国总统唐纳德特朗普将美国排除在协议之外,表示这是“有缺陷的”和“可怕的,片面的交易”从那时起,美国财政部已对与伊朗革命联系的人实施新的制裁卫兵,国家导弹计划,一些伊朗航空公司和汇款服务美国的进一步制裁将于8月和11月生效科摩罗群岛是一个拥有约80万人口的国家,于2008年开始出售护照计划,作为一种提高措施 - 需要的现金这些岛屿与阿拉伯联合酋长国(阿联酋)和科威特政府达成协议,他们希望在那里提供名为Bidoon的无国籍居民身份证件,但不是当地公民身份政府会购买科摩罗护照,然后将它们分配给Bidoon作为回报,科摩罗本应获得数亿美元以帮助发展其经济,其产量仅为6亿美元当时,科摩罗也在与伊朗建立联系2006年至2011年,岛上的总统是艾哈迈德·阿卜杜拉·穆罕默德·桑比,他曾在伊朗圣城库姆桑比学习多年,其中包括伊朗人的保镖与路透社和智库查塔姆大厦的研究进行了交谈,并被一些岛民称为“科摩罗的阿亚图拉”2008年,他访问了德黑兰 当时,伊朗总统艾哈迈迪内贾德正在与非洲和拉丁美洲国家建立关系,因为西方背弃了德黑兰艾哈迈迪内贾德于次年对科摩罗进行了回访三百多份科摩罗护照被卖给了伊朗人,而桑比则是根据路透社Sambi审查的数据,他被科摩罗执法部门质疑为经济公民计划调查的一部分,但没有回应Sambi自5月19日被指控后被软禁的请求煽动骚乱的政府6月23日,代表Sambi的律师Jean-Gilles Halimi表示,对Sambi的限制是政府企图“摆脱竞争对手”在Sambi的继任者Ikililou的指导下,护照继续销售Dhoinine,从2011年到2016年任职Ikililou,与伊朗没有明显联系,没有回复评论请求根据dat据路透社评论,购买科摩罗护照作为制裁的伊朗人挤压了伊朗,而Ikililou持有权力包括: - Mojtaba Arabmoheghi,政府在2011年被任命为伊朗石油业的高级管理人员之一他于2014年10月获得了科摩罗护照他是国际贸易公司Sepehr Gostar Hamoun的董事长,没有受到制裁2016年,Arabmoheghi还是一家名为Silk Road Petroleum的阿联酋注册公司的商业顾问该公司的财务总监,Naser Masoomian,也是伊朗人,在Arabmoheghi Arabmoheghi和Masoomian没有回复评论请求的同一天获得了科摩罗护照丝绸之路石油公司没有回复通过其网站发出的评论请求Sepehr Gostar Hamoun无法通过列出的电话号码联系 - Mohammad Kaveh港口和海事服务部负责人Sadegh Kaveh于2015年收购了科摩罗护照Kaveh,他的家人是其中一个伊朗港口Shahid Rajaee位于Bandar Abbas的经营者,该公司负责处理伊朗的大部分集装箱运输Kaveh Port and Marine Services的发言人表示,Kaveh没有获得科摩罗护照,并且该公司的所有服务都在与伊朗和国际法律保持一致问为什么Kaveh的详细信息出现在科摩罗护照数据库中,发言人说这些信息是“有偏见的”,并且有可能其他人使用了Kaveh的名字 - Hossein Mokhtari Zanjani,伊朗能源部门的一位有影响力的人物处理国内和国际争端的律师,2013年获得科摩罗护照无法联系到Zanjani评论据路透社去年报道,购买科摩罗护照的另一人是Mohammad Zarrab,一位持有土耳其和伊朗公民身份的黄金交易商美国法院于2016年起诉美国金融系统使用数亿美元代表伊朗进行交易的价值他的兄弟Reza Zarrab对此类指控表示认罪,是美国政府在审判一名土耳其银行家时的明星证人,他也被指控制裁穆罕默德·扎拉布的下落不清楚他的律师,他说他他没有意识到一个叫科摩罗群岛的国家,他说他会试图寻求扎拉布的答复,但没有向路透社提供答案2016年初,科摩罗采取了不同的外交政策,切断与德黑兰的关系,而是支持沙特阿拉伯和其他国家海湾国家与伊朗发生冲突5月,Azali Assoumani领导的新政府在科摩罗上台并继续实施新政策Under Assoumani,议会调查委员会于2017年成立,负责调查向阿联酋提供公民身份的计划 Bidoon的科威特它已经审查了一些岛屿政客的指控,认为该制度被腐败不当地实施和破坏,p在原计划之外出售的调查结果调查发现,在2018年初发布的一份报告中,阿联酋早在2013年就告知科摩罗当局,在Bidoon计划之外向外国人出售了数百本护照这个问题出现在阿联酋之后一名参与科摩罗调查的消息人士告诉路透社,安全部门开始发现那些既没有科摩罗人也不是比孔的人在科摩罗护照上旅行,据消息人士透露,许多人都是伊朗人 阿拉伯联合酋长国没有回复评论请求科摩罗安全消息来源说,科摩罗情报部门已收到有关科索罗护照人员近年来在伊拉克,叙利亚和索马里战场被杀的报道消息人士称,这表明广泛的科摩罗护照可能已被出售销售规模达到数百本护照,开始担心监控这个小群岛的国际外交官一位熟悉护照计划的美国国务院官员告诉路透社: “我们认为科摩罗没有对获得护照的人进行任何审查”科摩罗政府没有回应评论请求美国现在对来自科摩罗的旅行者进行更严格的检查,美国外交官说他补充说法国当局也感到担忧,因为成千上万的科摩罗人居住在法国,两国之间的旅行相对较为平常法国外交部发言人表示,它知道出售科摩罗公民身份,但无法对其发表评论出售科摩罗护照不仅给西方带来安全风险,而且对岛国经济的影响也低于预期在议会报告中,政府没有收到至少1亿美元的护照销售收入,并且已经失踪外交部长Souef Mohamed El Amine告诉路透社:“有钱从未到达国库我们需要钱来自获利的人 - 包括外国人“政府没有说过它认为钱可能已经消失的地方科摩罗群岛签发的护照是由一家名为Semlex的比利时公司生产的,该公司向非洲各国提供身份证件1月,比利时警方搜查了布鲁塞尔Semlex的办公室及其首席执行官Albert Karaziwan的住所,他们正在进行调查Semlex向刚果民主共和国提供护照这项调查是在去年4月路透社关于刚果护照的报道之后进行的该报告显示刚果政府如何以每人180美元的价格向贫困公民出售新的生物识别护照,其中很大一部分是收入来自该国总统亲属所拥有的阿联酋公司5月,科摩罗执法官员突击搜查Semlex在科摩罗的办公室,作为他们调查护照销售的一部分,代表Semlex和Karaziwan的律师Francois Koning说,Karaziwan会没有评论这篇文章,并声称,正如他在路透社前一篇文章中提到Semlex所做的那样,身份不明的第三方操纵路透社的目的是破坏卡拉兹万和他的公司Koning说:“Semlex Europe在决定发布时没有任何作用护照这是科摩罗当局的唯一特权,他们是唯一的授权代表这样做“他补充说,Semlex”对科摩罗议会关于出售护照的报告所指称的行为或行为既不负责任也不应该受到指责,“假设他们甚至发生了”一些科摩罗护照通过根据路透社Lica在迪拜的代表所审查的Lica与科摩罗群岛之间达成的协议,总部位于迪拜的公司名为Lica International Consulting,是法国人Cedric Fevre,Karaziwan Fevre的合伙人,Lica没有回应Henri Nader Zoleyn的评论请求一位代表Fevre的律师说,他不知道有关科摩罗公民身份计划的任何活动,他的客户也没有就此事寻求任何建议在其网站上,Lica被列为迪拜公司Bayat Group的合伙人,由伊朗人Sam Bayat Makou经营根据其网站,Bayat集团专门从科摩罗,马耳他和圣基茨等地提供公民身份加勒比Makou自己在2013年7月获得了科摩罗护照护照是今年年初科摩罗政府取消的护照之一Makou称伊朗人获得了科摩罗护照,因为“科摩罗人比伊朗人更有免签证入境”,特别是在远东他说他的公司已经与Lica做了一些工作,他说这是由科摩罗政府许可在5月份与美国的Bidoon计划之外推销科摩罗护照 官员们,科摩罗致力于与美国机构分享有关护照问题的信息美国国务院一位欧洲高级官员告诉路透社:“我们期待与科摩罗政府和其他有关国家合作”,以了解销售活动比奥罗计划以外的科摩罗护照“可能有所帮助”上个月,科摩罗内政部长穆罕默德达杜告诉当地媒体说,出售科摩罗护照的丑闻已经成为一个国际问题“这是一个恐怖主义问题,”他说,“这不只是一个涉及大量资金而且还涉及国际安全的问题“(故事在最后一节中重新删除了重复的单词)Bozorgmehr Sharafedin在伦敦和David Lewis在内罗毕的报道Tuvan Gumrukcu在安卡拉的补充报道,